中国大陆和澳门打击421亿美元的非法货币交易

Vanja Mitic

2024年8月21日

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中国当局与澳门执法机构合作，成功取缔了在澳门赌场内外运作的大型非法货币交易行为。这次协调行动导致252名嫌疑人被拘留，这些人被指控参与了一项价值约30亿元人民币约合4亿2060万美元的广泛非法交易。此举是中国公安部的一项更大规模的打击行动，旨在遏制与澳门博彩产业有关的非法金融活动。

揭发巨大犯罪网络：

根据中国公安部8月20日发布的新闻稿，与澳门当局的联合行动识别并破获了19个从事未经批准的货币兑换的犯罪集团。这些集团不仅活跃于澳门，还在江西省南昌市和邻近的广东省珠海市内进行非法交易。大陆当局估计，这19个集团约有300名成员。

该部门的公报详述了嫌疑人之间的联系，指出许多人之间存在家庭、朋友或共同故乡的关系。这些犯罪团伙采取高度协调的运作方式，通过他们的领导者远程下达指令，从银行提取现金，联系地下银行网络，并在澳门赌场和周边酒店中招揽客户进行非法货币交易。

“这些犯罪嫌疑人之间有著亲属、朋友或共同故乡的关系。他们作为犯罪集团运作，远程接受领导者的指令从银行提取现金，联系地下银行并招募顾客在澳门赌场或其周边酒店进行货币交易。” 中国公安部在其中文公报中如此表示，根据GGRAsia的报导。

非法货币交易的广泛影响：

公安部的声明指出，澳门的非法货币兑换通常与更广泛的犯罪活动有关。它提到诈骗、抢劫和非法移民等罪行经常与这些地下行动相关。部门还指出，近年来从事此非法交易的人数显著增加。

这次联合行动是由江西、广东和澳门的警方精心策划和执行的。在被拘留的252名嫌疑人中，57名被澳门警方确认为内地中国人，并被移交给内地当局。此次协调打击行动被称为“消灭蚁群”，这一术语强调了此次执法行动针对的非法操作系统性和普遍性。

中国公安部明确表示，对澳门未经批准的货币兑换活动的打击行动远未结束。大陆安全部门预计将继续积极追捕涉及这些非法行为的个人和团体，这也是其维护金融秩序和公共安全的更广泛战略的一部分。

鉴于非法货币交易日益严重，澳门政府已提议加强监管。名为“打击赌博犯罪法”的草案修正案目前正在市立法会审议。如果通过，这项立法将不仅在澳门赌场的游戏区内，还将在与这些场所相关的非游戏区内对未经授权的货币交易进行刑事化。

中国和澳门摧毁了421亿美元的非法货币交换活动

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